Заполните форму






CAPTCHA

Росфинмониторинг планирует обновить требования к идентификации клиентов целого ряда компаний

Планируется урегулировать идентификацию не только клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, но и бенефициарных владельцев, что приведет требования в соответствие с Законом о противодействии легализации преступных доходов. После принятия документа, Компании будут обязаны документально фиксировать причины признания единоличного исполнительного органа клиента бенефициаром. Проект также уточняет состав и правила получения информации для идентификации.

Так, у физических лиц могут запросить контактную информацию: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии). У юридических лиц:

  • сведения об их органах управления;
  • данные лицензии на право осуществления соответствующей деятельности;
  • банковский идентификационный код (для кредитных организаций — резидентов).

Также в проекте раскрывается, что именно относить к сведениям (документам) о  финансовом положении и деловой репутации клиентов.

Идентифицирующие данные можно будет собирать в меньшем объеме, в случае:

  • клиент не относится к повышенной степени (уровню) риска;
  • компания, занимающаяся идентификацией, ведет бизнес в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

В настоящее время проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение (http://regulation.gov.ru/projects#npa=77539). Публичное обсуждение завершается 6 февраля 2018 года

Все публикации